Легализация денег. Я работаю официально, подруга по-чёрному (бельгийка). Накопи…

Легализация денег.
Я работаю официально, подруга по-чёрному (бельгийка). Накопила она относительно небольшую сумму, и решила отложить ее на чёрный день. В банке деньги не взяли. Потребовали обьяснить, откуда такая сумма. Она сказала, что родители подарили. Все равно не взяли.
Она просит меня перевести ей деньги безналом, а она мне наличкой отдаёт.
Чем мне это может грозить? И что, правда такая фигня с деньгами? За каждую тысчонку надо бумажку предоставить? И правда это, что только так (переводом с другого счёта) можно эти деньги легализовать?

0
Голосов еще нет

а почему ,тупо, в банкомат не большие суммы в разные банки ложить?
3 банка по 300 евро на каждый день.так же не спеша как и накопила.

5

Разве здесь есть банкоматы, которые на приём денег работают? Никогда такие не встречались. В России да, здесь нет. Что, есть все-таки такие?

3
Аватар пользователя Paolo_Cocoa

Везде в отделениях банков стоят. Может быть, просто не обращали внимания?

4.8

Искренне ваш, К.О.

До 10 тысяч вопросов не должно быть

5

Значительно меньше, и не взяли. Это факт.

1

Что за бред какой банк ?:) Это что анимация такая ?:) Вчера положил 1.800 просто в банкомат , неделю назад положил за 2 раза 9000 евро в тот же банкомат все на счетах . Все зависит сколько билетов за раз вы кладете :) От 10 штук евро в месяц вопросов не каких не у кого даже у таможни . :) Или понты такие ?:)

5

Не анимация. :)
Может, дело в том, что это bpost bank?

Вот, в 2018 г они, видимо, это правило и ввели:

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/04/21/bpost-wil-cashdrempel-van-3-000-euro-in-...

"Зависит от того, сколько билетов за раз кладете" - то есть, если мелкими купюрами, то меньшую сумму можно положить?

Если "понты" и есть, то у банка. ;))

В в банкомат клали?
Можно для этой цели банкомат другого банка использовать? Или тогда проценты снимут?

2.333335

Ради вас мой родной сегодня в 3 часа я отнес в банк 2000 евро положил на счет фирмы не каких проблем . А про пост банк там тоже нет проблем этот же вопрос задал знакомым до 10 000 за раз не каких проблем

2.333335

Совсем недавно в личной беседе директор банка озвучил сумму 5000 в месяц.

5

Видимо, у каждого банка свои "законы".
У нее была сумма чуть меньше 5000, и не приняли. Потребовали бумагу на происхождение денег. А если это подарок от родителей, то потребовали показать, что родители эти деньги со счета сняли.
Это состоявшийся факт, а не выдумки. Банк bpost. (Интересно, у них есть банкоматы, работащие на прием денег? Никто не знает?)

3

Бегите НАХРЕН с этого "банка".
Везде нормально через банкоматы можно закинуть деньги на счет. Не так давно товарищ машину купил, так продавец полученный деньги (16 тыс) сразу через банкомат на счет при нас и закинул. Заодно и руками не считал))). И никаких вопросов.

5
Аватар пользователя elena.elena

как же она "закинет" деньги на счет, если работала по-черному и счета скорее всего нет, правильно банк требует объяснить откуда деньги
просто непонятно с какого перепугу ей приспичило деньги в банк нести, ну и складывает пусть дальше в чулок

3.666665

Если я когда нибудь, чем нибудь кого-то обидела....и правильно сделала! Ибо нефиг было выпендриваться и злить меня

Постбанк. Вчера. 3000 не взяли, 2000 взяли. То есть, по 1500-2000 в день нормально.

5