переводить большие суммы (>10 000 евро) со счета на счет

Прежде всего невозможно иметь счет в Бельгии и России в одном банке...

Интернет банкинг ограничивает размер транзакции суммой обычно не превышающей 1-2 тыс евро. Может быть иногда 5.

Ради такого перевода можно и одно место с дивана поднять...

Alexey

С другой стороны если человек сам себе переводит деньги, то проблем быть не должно. Предполагается, что налог на них уже заплачен.

я не спец,в банковских операциях,однако думаю там снят процент за услугу перевода,а не налог.При переводе крупной суммы денег,думаю у принимающей стороны,и это не обязятельно банк(скорее налоговая) возникнет вопрос о легальности получения крупной суммы(как она вообще у вас появилась:продажа дома,работа на приисках,отмыв...) и обложения ее налогом(если это предусматривает закон).

В германии,недавно,по тв показали,что вышли на ряд чиновников,хранили свои деньги в бенелюксе,тем самым скрывая свои доходы(взятки) от обложения налогом и необходимости легализации. Не буду утверждать,но вроде бенелюкс не делает прозрачными счета своих клиентов,тем самым обеспечивая приток капитала(далеко не чистого).А так и швейцарию уже прижали.

ЗЫ: работник банка(имя скрывается),предоставивший эту инфу германии,получил вознаграждение очень круглую сумму.

Кстати,а с какого и в какой вы переводите

***************************************************

Ну вот,видите,если руки золотые,то пусть хоть откуда растут.

Мне банк позвонил и спросил, что за деньги и каково происхождение.

Лефша по поводу:

1. Все "иностранные" банки в России не имеют ничего общего со своими аналогами за рубежом. Это все самостоятельные организации, которые делят между собой только название.

Тот факт, что ИНГ бельгия и ИНГ скажем Россия являются разными юридическими лицами, совсем не значит, что их объединяет только название. И при желани они осуществляют сложные структурные сделки, с вовлечением обоих структур, но речь идет естественно не о 10 тысячах.

Будьте осторожны в терминах.

ПС Все чаще замечаю, что в экономике и законах разбираются ну практически абсолютно все

http://www.russian-belgium.be/ru/node/27763

Была еше тема, где участница очень хорошо и подробно рассказывала о переводе денег в Бельгию. Я чего-то не смогла найти. Я не далее как вчера скачала форму уведомления в налоговую. Если надо, стучите в личку.

возникнет вопрос о легальности получения крупной суммы(как она вообще у вас появилась:продажа дома,работа на приисках,отмыв...) и обложения ее налогом(если это предусматривает закон).

Возникнет обязательно. Правда, здесь особо не напрягают. КВС, например, каждый раз, когда я получаю "сумму", звонит и спрашивает, ожидаю ли я прихода денег и откуда. Потом каждый раз мне требуется идти в банк и лично подписывать бамажку, что я осведомлена о переводе на мой счет крупной суммы. Подтверждения источника не требуют - устного объяснения хватает.

Насчет "отмыва"... некоторые банки совсем распоясались. Мне в прошлом году в Барклайсе блоканули деньги без объяснения причин. Пришлось обращаться к адвокату. За неделю до суда Барклайс написал нам письмо, типа "мы все проверили и решили разблокировать деньги". 8 месяцев проверяли. Просто плевок в лицо. Раз деньги из России, значит, можно их блокировать, типа "подозрение на отмыв". А суть в том, что они их все 8 месяцев сами проворачивали. Думаете, я проценты получила хоть цент? Не фига.

Так что, народ, будьте бдительны. ;)

**********************
Gambling is a tax on those who don't know math.

2lefsha

А кто Вам сказал, что Банк снимает налог ????

Никто и не говорил,что банк должен снять налог.Счет вам предьявит налоговая.

Принимающая сторона это всегда банк. У налоговой возникнет вопрос, только если банк ее информирует

В том то и дело.Банк обязуют информировать налоговую и не только налоговую. В России,во всяком случае,правда более 10 лет назад,при получении(переводе) из-за границы более 10,000 дол.они обязаны были сообщить,о чем я был в беседе уведомлен.

Вот и не надо утверждать если не в курсе. Бенелюкс тут вообще не причем. Речь в основном только о Люксембурге. Он подписал обязательство раскрывать счета, только для проживающих в EU. Если Вы к ним не относитесь, то флаг Вам в руки.

А про Швейцарию подробнее. Пока не слышал, чтобы их прижали. По крайней мере ни у кого нет таких прав их прижать... Да и они не сумашедшие.

Во первых: читать советую внимательней.Я еще ничего не утверждал,а высказывал свое мнение.

Во вторых:вашу цитату я привел не для того,чтобы вам возразить.Даже наоборот.

В третьих:Я ссылался на телевидение.Согласен, источник может вызывать сомнение.Но,для предположения подходит.Так вот,именно люксембург и нераскрыл имена высокопоставленных граждан германии(граждан ес,кстати) имеющих счета в банках.

Теперь про швейцарию:я сам был удивлен,когда предались огласке счета наших чиновников,и вызывались они в суд,в ту же швейцарию.Бородин например.Прижать швейцарию вполне возможно.Это-вопрос политического решения. Первые звонки уже были.

И последнее:не надо нервничать.А то выглядит,что вы огрызаетесь из-за того,что вас не приняли как на истину в последней инстанции.

ЗЫ:флаг можете оставить себе.Если вы любитель футбола,он вам еще пригодится.

****************************************

Ну вот,видите,если руки золотые,то пусть хоть откуда растут.